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Convocatoria a Junta de Accionistas 2019

De conformidad con el Código Orgánico Monetario y Financiero, la normativa legal vigente y el estatuto social, se convoca a los señores accionistas de Banco del Austro S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que tendrá lugar el día 28 de marzo de 2019 a las 11h00, en el Salón Auditorio del Edificio de la Casa Matriz del Banco del Austro S.A., situado en las calles Mariscal Sucre y Antonio Borrero, esquina, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, con el objeto de conocer los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Directorio, relativo al ejercicio económico 2018;

2. Conocer y aprobar el Informe del Comisario sobre el balance general, y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018;

3. Conocer y aprobar el Informe de la firma de auditoría externa KRESTON AUDIT SERVICES ECUADOR CIA. LTDA., relativo al ejercicio económico 2018;

4. Conocer y aprobar el Informe de la firma de auditoría externa KRESTON AUDIT SERVICES ECUADOR CIA. LTDA., relativo al Grupo Financiero del ejercicio económico 2018;

5. Conocer y aprobar el Informe del Auditor Interno, por el ejercicio económico 2018;

6. Conocer yaprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2018;

7. Aprobar la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018; lectura del oficio No. SB-DS-2019-0028-0 de 11 de febrero de 2019, suscrito por el señor Superintendente de Bancos;

8. Conocer y aprobar el Informe del Comité de Ética;

9. Conocer yaprobar el Informe Gestión y Cumplimiento de Prácticas de Buen Gobierno Corporativo;

10. Conocer yaprobar el Informe del Comité de Retribuciones;

11. Conocer yaprobar la actualización de la Política de Retribuciones;

12. Conocer yaprobar el informe anual del Programa de Educación Financiera;

13. Conocer yaprobar el informe anual del Defensor del Cliente;

14. Resolver sobre el nombramiento del Auditor Externo y Comisario para el ejercicio económico 2019, de conformidad con la normativa legal vigente y fijar su retribución;

15. Aprobar la reforma de los artículos nueve y sesenta del estatuto social;

16. Designación del Representante Suplente de los accionistas para el Comité de Retribuciones;

17. Designar un Director Principal y un Director Suplente;

18. Lectura y aprobación del acta de Junta General.

Los indicados Informes, Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en la oficina matriz de la institución, ubicada en la calle Mariscal Sucre y Antonio Borrero esquina en la ciudad de Cuenca.

Se convoca de manera especial e individual al Auditor Externo KRESTON AUDIT SERVICES ECUADOR CIA. LTDA. (COMISARIO), Dirección: Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcivar y Nahím Isaías, Edificio Torres del Norte, Torre B, 8vo piso, oficina 810., Quito, Pichincha.

Cuenca, 18 de marzo de 2019

Econ. Carlos Rendón Mora
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
BANCO DEL AUSTRO S.A.