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Se comunica a todos los accionistas de Banco del Austro S.A.

Para que concurran a la oficina matriz de la Institución ubicada en la Calle Mariscal Sucre y Antonio Borrero esquina, de esta ciudad de Cuenca, con el fin de actualizar sus datos personales como: nombres y apellidos completos, cédula de ciudadanía o identidad, dirección física, correos electrónicos entre otros datos e información,  con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la normativa legal vigente.

La información requerida también puede remitirse al correo electrónico xabad@baustro.fin.ec o vía telefónica a la Coordinación de Gobierno Corporativo al número 07-2832500 ext. 1209.

Se indica a los señores accionistas que es su obligación proporcionar los datos indicados, para que Banco del Austro S.A. pueda dar cumplimiento a lo establecido en la normativa correspondiente.

 

Walter Straetger

Presidente Banco del Austro S.A.

 

ESTIMADOS ACCIONISTAS
BANCO DEL AUSTRO S.A. COMUNICA

Que los Títulos de acciones emitidos hasta el año 2016, se encuentran custodiados en la oficina matriz del Banco del Austro S.A., ubicada en la calle Mariscal Sucre y Antonio Borrero de esta ciudad de Cuenca, solicitamos acercarse en forma personal para el retiro de los mismos, o con una carta de autorización y documentos habilitantes en el caso de enviar a una tercera persona.

 

Gracias por su comprensión.

 

Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco del Austro S.A

De conformidad con la normativa vigente y en el Estatuto del Banco, convoco a los señores accionistas a Junta General Ordinaria del Banco del Austro S.A., que se celebrara el día veinte y nueve de marzo del año dos mil diez y siete, a las 17h00, en el Salón Auditorio del Edificio de la Casa Matriz del Banco del Austro S.A. situado en las calles Mariscal Sucre y Antonio Borrero, esquina, de la ciudad de Cuenca, para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Directorio, relativo al ejercicio económico 2016;

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el balance general, y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016;

3. Conocer y resolver sobre el Informe de la firma de auditoría externa KPMG DEL ECUADOR CIA, LTDA., relativo al ejercicio económico 2016;

4. Conocer y resolver sobre el Informe de la firma de auditoría externa KPMG DEL ECUADOR CIA. LTDA., relativo al Grupo Financiero del ejercicio económico 2016;

5. Conocer y Resolver sobre el Informe del Auditor Interno, por el ejercicio económico 2016;

6. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2016;

7. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2016; lectura del oficio No. SB-DS-2016-0360-0) de 16 de diciembre de 2016, suscrito por el señor Superintendente de Bancos;

8. Conocer y resolver sobre el Informe del Comité de Ética;

9. Conocer y resolver sobre el Informe Gestión y Cumplimiento de Prácticas de Buen Gobierno Corporativo;

10. Conocer y resolver sobre el Informe del Comité de Retribuciones;

11. Conocer y Resolver sobre la actualización de las Políticas de Retribuciones y resolución de conflicto de intereses;

12. Conocer y Resolver el informe anual del Programa de Educación Financiera;

13. Contar y Resolver el informe anual del Defensor del Cliente;

14. Resolver sobre el nombramiento de los Auditores Externos y Comisario, de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero y fijar su retribución;

15. Designación de Director Suplente;

16. Lectura y aprobación del acta de Junta General.

Especial e individualmente se convoca al Representante de la firma Auditora KPMG DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Los indicados Informes, Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en la oficina matriz de la institución, ubicada en la calle Mariscal Sucre y Antonio Borrero esquina en la ciudad de Cuenca.

Cuenca, 14 de marzo del 2017

Walter Straetger
Presidente Banco del Austro S.A.

 

Se comunica a todos los accionistas de Banco del Austro S.A.

Estimados Señores Accionistas:

Se solicita a todos los accionistas de Banco del Austro S.A. que concurran a la oficina matriz de la Institución ubicada en la Calle Mariscal Sucre y Antonio Borrero esquina, de la ciudad de Cuenca,  con el fin que retiren los títulos de acciones pendientes que se encuentran a su disposición.

 

Gracias por su atención

 

Se comunica a todos los accionistas de Banco del Austro S.A.

Para que ocurran a la oficina matriz de la Institución ubicada en la Calle Mariscal Sucre y Antonio Borrero esquina, de la ciudad de Cuenca, con el fin de actualizar sus datos personales como: nombres y apellidos completos, cédula de ciudadanía o identidad, dirección física, correos electrónicos entre otros datos e información, con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos con respecto a Prácticas de Buen Gobierno Corporativo y a lo establecido en el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad limitada, Anónima, en comandita por Acciones y de Economía Mixta, emitida por la Superintendencia de Compañías, que en su parte pertinente señala: “Otros medios de difusión del anuncio de la convocatoria.- El administrador facultado legalmente y estatutariamente de hacer las convocatorias deberá, obligatoriamente tener a su cargo un libro en el que consten los datos personales de los socios, accionistas y comisarios, incluyendo dirección física y correos electrónicos para notificaciones de convocatorias, etc.

La información requerida también puede remitirse al correo electrónico xabad@baustro.fin.ec o vía telefónica a la Coordinación de Gobierno Corporativo al número 07-2832500 ext. 1209.

Se indica a los señores accionistas que es obligación proporcionar los datos indicados, para que Banco del Austro S.A. pueda dar cumplimiento a la resolución antes referida.

Walter Straetger
Presidente Banco del Austro S.A.

 

ESTIMADOS ACCIONISTAS DIRECTIVOS Y PUBLICOS EN GENERAL
BANCO DEL AUSTRO S.A. COMUNICA

Que de acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero, a partir del día 19 de junio de 2015 no se encuentran disponibles las siguientes transacciones desde la Banca Virtual y Banca Móvil: Transferencias Interbancarias vía Banco Central, Transferencias Interbancarias por Pago Directo, Pago de Tarjetas Interbancarias vía Banco Central, Pago de Tarjetas Interbancarias por Pago Directo, para personas naturales o jurídicas que son catalogadas como vinculadas con la institución.

 

Gracias por su comprensión