Original y copia clara de la cédula de ciudadanía.

Dos referencias personales verbales, dirección y teléfono convencional.

Una referencia bancaria (si la tiene) y comercial verbal.

Depósito inicial según el tarifario vigente

Carta dirigida al Banco firmada por el Representante Legal, indicando las firmas autorizadas y condiciones de firma (única, indistinta, conjunta)

Certificado de Cumplimiento de Obligaciones, emitido por Superintendencia de Compañías.

Copia del RUC (actualizado)

Copia clara de escritura de constitución y reforma de estatutos.

Nombramiento de los representantes legales actualizado e inscrito.

1.- Copia clara de cédulas de ciudadanía de los representantes legales, siempre y cuando sean ecuatorianos.
2.- Copia de la cédula de ciudadanía, si el o los representantes legales son extrenjeros residentes
3.- Copia del pasaporte si el representante legal es extranjero no residente; RUC o certificado de no incripción y Número de identificación TIN (Tax Identification Number - Número de Identificación del contribuyente), persona estadounidense.

Nomina actualizada de los accionistas impresa de la página Web de la Superintendencia de Compañías.

Estados Financieros, minimo un año atrás. En caso de que por disposición legal, tienen la obligación de contratar a una auditoria externa, los estados financieros deberán ser auditados.

Dos referencias personales, dirección y teléfono por escrito y dos referencias personales por escrito del Representante Legal. Si el cliente ya tiene cuenta en otra institucion debe presentar una referencia bancaria o una referencia comercial del Representante Legal.Si el cliente no mantiene cuenta en el sistema financiero, debe presentar una referencia comercial.