Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco del Austro S.A

De conformidad con la normativa vigente y en el Estatuto del Banco, convoco a los señores accionistas a Junta General Ordinaria del Banco del Austro S.A., que se celebrara el día veinte y nueve de marzo del año dos mil diez y siete, a las 17h00, en el Salón Auditorio del Edificio de la Casa Matriz del Banco del Austro S.A. situado en las calles Mariscal Sucre y Antonio Borrero, esquina, de la ciudad de Cuenca, para conocer y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Directorio, relativo al ejercicio económico 2016;

2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario sobre el balance general, y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2016;

3. Conocer y resolver sobre el Informe de la firma de auditoría externa KPMG DEL ECUADOR CIA, LTDA., relativo al ejercicio económico 2016;

4. Conocer y resolver sobre el Informe de la firma de auditoría externa KPMG DEL ECUADOR CIA. LTDA., relativo al Grupo Financiero del ejercicio económico 2016;

5. Conocer y Resolver sobre el Informe del Auditor Interno, por el ejercicio económico 2016;

6. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2016;

7. Destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2016; lectura del oficio No. SB-DS-2016-0360-0) de 16 de diciembre de 2016, suscrito por el señor Superintendente de Bancos;

8. Conocer y resolver sobre el Informe del Comité de Ética;

9. Conocer y resolver sobre el Informe Gestión y Cumplimiento de Prácticas de Buen Gobierno Corporativo;

10. Conocer y resolver sobre el Informe del Comité de Retribuciones;

11. Conocer y Resolver sobre la actualización de las Políticas de Retribuciones y resolución de conflicto de intereses;

12. Conocer y Resolver el informe anual del Programa de Educación Financiera;

13. Contar y Resolver el informe anual del Defensor del Cliente;

14. Resolver sobre el nombramiento de los Auditores Externos y Comisario, de conformidad con lo establecido en el Código Orgánico Monetario y Financiero y fijar su retribución;

15. Designación de Director Suplente;

16. Lectura y aprobación del acta de Junta General.

Especial e individualmente se convoca al Representante de la firma Auditora KPMG DEL ECUADOR CIA. LTDA.

Los indicados Informes, Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en la oficina matriz de la institución, ubicada en la calle Mariscal Sucre y Antonio Borrero esquina en la ciudad de Cuenca.

Cuenca, 14 de marzo del 2017

Walter Straetger
Presidente Banco del Austro S.A.