Aviso al accionista
AVISO FEBRERO 2021
Se comunica a todos los accionistas de BANCO DEL AUSTRO S.A.
Que los Títulos de acciones emitidos hasta el año 2020, se encuentran custodiados en la oficina matriz del Banco del Austro S.A., ubicada en la calle Mariscal Sucre y Antonio Borrero de esta ciudad de Cuenca, solicitamos acercarse en forma personal para el retiro de los mismos, y actualizar sus datos y documentos personales como: cédula de ciudadanía o identidad, dirección física, correos electrónicos y números telefónicos, con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Norma de Control para Juntas Generales de las entidades bajo el control se la Superintendencia de Bancos, que en su artículo cuarto señala: “El representante legal facultado para hacer las convocatorias, deberá obligatoriamente tener a su cargo un libro en el que consten los datos personales de los accionistas y auditor externo, incluyendo dirección física y correos electrónicos para notificaciones, convocatorias, entre otros. Cualquier modificación o cambio a la dirección registrada será comunicada formalmente por los accionistas y auditor externo de la entidad financiera.”
Cualquier consulta o duda remitirse al correo electrónico xabad@baustro.fin.ec o vía telefónica a la Coordinación de Gobierno Corporativo al número 07-4135470 ext. 10129.
Econ. Carlos Rendón Mora
Presidente Banco del Austro S.A.
Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco del Austro S.A.
Estimados accionistas, en función a las medidas dispuestas por el Gobierno Nacional, mediante las cuales se restringe la circulación de las personas, con la finalidad de que los accionistas de Banco del Austro S.A. puedan participar en la Junta General de Accionistas a celebrarse el Martes 28 de abril a partir de las 10h00, se pone a su disposición su comparecencia y asistencia a través de video conferencia, para el efecto, se ha enviado a sus correos electrónicos el procedimiento a seguir para el efecto. En el caso de los accionistas que no hayan actualizado sus direcciones electrónicas por favor comunicarse a los siguientes números telefónicos 0998519442 o 0984139240 o escribir a xabad@baustro.fin.ec o mfruiz@baustro.fin.ec
Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco del Austro S.A
De conformidad con el Código Orgánico Monetario y Financiero, la normativa legal vigente y el estatuto social, se convoca a los señores accionistas de Banco del Austro S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que tendrá lugar el día 28 de marzo de 2019 a las 11h00, en el Salón Auditorio del Edificio de la Casa Matriz del Banco del Austro S.A., situado en las calles Mariscal Sucre y Antonio Borrero, esquina, de la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, con el objeto de conocer los siguientes puntos del orden del día:
1. Conocer y aprobar el Informe del Directorio, relativo al ejercicio económico 2018;
2. Conocer y aprobar el Informe del Comisario sobre el balance general, y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2018;
3. Conocer y aprobar el Informe de la firma de auditoría externa KRESTON AUDIT SERVICES ECUADOR CIA. LTDA., relativo al ejercicio económico 2018;
4. Conocer y aprobar el Informe de la firma de auditoría externa KRESTON AUDIT SERVICES ECUADOR CIA. LTDA., relativo al Grupo Financiero del ejercicio económico 2018;
5. Conocer y aprobar el Informe del Auditor Interno, por el ejercicio económico 2018;
6. Conocer yaprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2018;
7. Aprobar la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2018; lectura del oficio No. SB-DS-2019-0028-0 de 11 de febrero de 2019, suscrito por el señor Superintendente de Bancos;
8. Conocer y aprobar el Informe del Comité de Ética;
9. Conocer yaprobar el Informe Gestión y Cumplimiento de Prácticas de Buen Gobierno Corporativo;
10. Conocer yaprobar el Informe del Comité de Retribuciones;
11. Conocer yaprobar la actualización de la Política de Retribuciones;
12. Conocer yaprobar el informe anual del Programa de Educación Financiera;
13. Conocer yaprobar el informe anual del Defensor del Cliente;
14. Resolver sobre el nombramiento del Auditor Externo y Comisario para el ejercicio económico 2019, de conformidad con la normativa legal vigente y fijar su retribución;
15. Aprobar la reforma de los artículos nueve y sesenta del estatuto social;
16. Designación del Representante Suplente de los accionistas para el Comité de Retribuciones;
17. Designar un Director Principal y un Director Suplente;
18. Lectura y aprobación del acta de Junta General.
Los indicados Informes, Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias, se encuentran a disposición de los señores Accionistas en la oficina matriz de la institución, ubicada en la calle Mariscal Sucre y Antonio Borrero esquina en la ciudad de Cuenca.
Se convoca de manera especial e individual al Auditor Externo KRESTON AUDIT SERVICES ECUADOR CIA. LTDA. (COMISARIO), Dirección: Kennedy Norte, Av. Miguel H. Alcivar y Nahím Isaías, Edificio Torres del Norte, Torre B, 8vo piso, oficina 810., Quito, Pichincha.
Cuenca, 18 de marzo de 2019
Econ. Carlos Rendón Mora
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
BANCO DEL AUSTRO S.A.
Boletín Informativo Accionistas